公告日期：2018-04-23

证券代码：830960 证券简称：微步信息 主办券商：浙商证券



深圳微步信息股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



2017年年度股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月18日10:00



结束时间：2018年5月18日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



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本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.3.国浩律师（深圳）事务所唐都远、陈本荣律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



(一)《2017年度董事会工作报告》；



(二)《2017年度监事会工作报告》；



(三)《2017年度财务决算报告》；



(四)《2018年度财务预算方案》；



(五)《2017年度权益分派方案》；



(六)《关于2017年度报告及其摘要的议案》；



(七)《关于续聘会计师事务所的议案》；



(八)《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》；



上述议案主要内容详见2018年4月23日披露于全国中小企业股



份转让系统官网公告编号为2018-009的《第二届董事会第四次会议



决议公告》与公告编号为2018-010的《第二届监事会第三次会议决



议公告》。



三、会议登记方法



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(一)登记方式



1、由自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。



(二)登记时间: 2018年05月16日9点至12点，13点半至18点



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系地址：深圳市南山区高新中一道长园新材料港3栋一层、



三层、四层；



2、联系电话：0755-26507599-8063；



3、传真：0755-26507599-8103；



(二)会议费用：会议费用自理



(三)临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



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五、备查文件目录



1.经与会董事签字确认的《第二届董事会第四次会议决议》；



2 经与会监事签字确认的《第二届监事会第三次会议决议》。



深圳微步信息股份有限公司



董事会



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