公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-021

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证券代码：830960 证券简称：微步信息 主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12

日以邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2017年8月16

日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第三次会议。公司董

事会成员5人，实际行使表决权的董事5人。公司监事、高级管理人员

审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序

符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票

方式表决并作出如下决议：

(一)审议通过《 关于2017年半年度报告的议案》 ；

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

（一）《 第二届董事会第三次会议决议》；

公告编号： 2017-021

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特此公告。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2017年8月16日


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