公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-022

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证券代码：830960 证券简称：微步信息 主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、召开会议基本情况

深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月12

日以邮件方式发出召开监事会的通知及会议资料，并于2017年8月16

日以现场方式召开了第二届监事会第二次会议。 会议由监事会主席刘

桥平主持， 本次监事会应出席会议的监事3人， 实际出席监事2人， 监

事胡敬忠委托监事刘桥平行使表决权。本次监事会会议经过了适当的

通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议议案及表决情况

与会监事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票

表决的方式，作出如下决议：

(一)审议通过《关于2017年半年度报告的议案》

公司监事会对《关于2017年半年度报告的议案》的审核意见如

下：

1、公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公

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司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2017年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国

中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了

公司2017年上半年的财务状况和经营成果；

3、公司董事会编制的公司2017年半年度报告真实、准确、完整

地反映了公司的经营业绩情况，没有出现因此损害公司股东利益的情

形；

4、在提出本意见前，未发现参与2017年半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

深圳微步信息股份有限公司

监事会

2017年8月16日


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