公告日期：2017-05-16

公告编号：2017-015



证券代码：830960 证券简称：微步信息 主办券商：浙商证券



深圳微步信息股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、召开会议基本情况



深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月15日在公司会议室以现场方式召开了第二届董事会第一次会议。公司董事会成员5人，实际行使表决权的董事5人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：



(一)审议通过《关于选举董事长的议案》；



选举黄建新先生为第二届董事会董事长，任期三年；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(二)审议通过《关于聘任总经理的议案》；



聘任刘超先生为公司总经理，任期三年。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-015



(三)审议通过《关于聘任财务总监的议案》；



聘任王敏女士为财务总监，任期三年；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(四)审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》；



聘任李青勇先生为公司董事会秘书，任期三年；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



（一）《第二届董事会第一次会议决议》；



特此公告。



深圳微步信息股份有限公司



董事会



2017年5月16日




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