公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-008



证券代码：830960 证券简称：微步信息 主办券商：浙商证券



深圳微步信息股份有限公司



第一届董事会第十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



一、召开会议基本情况



深圳微步信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月10日以邮件方式发出召开董事会的通知及会议资料，并于2017年4月21日在公司会议室以现场方式召开了第一届董事会第十次会议。公司董事会成员5人，实际行使表决权的董事5人。公司监事、高级管理人员审阅了会议议案。本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。



二、会议表决情况



与会董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，以记名投票方式表决并作出如下决议：



(一)审议通过《2016年度总经理工作报告》；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(二)审议通过《2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-008



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(四)审议通过《2017年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(五)审议通过《2016年度权益分派方案》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(六)审议通过《关于2016年度报告及其摘要的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(七)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(八)审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(九)审议通过《关于提名黄建新先生为第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(十)审议通过《关于提名邢旭东先生为第二届董事会成员的议案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(十一)审议通过《关于提名王敏女士为第二届董事会成员的议 公告编号：2017-008



案》，并提请股东大会审议；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(十二)审议通过《关于提名刘超先生为第二届董事会成员的议案》；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(十三)审议通过《关于提名刘郁女士为第二届董事会成员的议案》；



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



(十四)审议通过《关于提请召开2016年度股东大会的议案》。



表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



三、备查文件



（一）《第一届董事会第十次会议决议》；



特此公告。



深圳微步信息股份有限公司



董事会



2017年4月21日




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