公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-034

证券代码：830960 证券简称：微步信息 主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的有关规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份46,210,000股，占公司股份总数的92.42%。

公告编号：2016-034

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向招商银行深圳分行申请授信额度暨关联交易的议案》

1.议案内容

议案内容详见2016年8月8日刊载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）上披露的《关于向招商银行深圳分行申请授信额度暨关联交易的议案》（公告编号：2016-031）.

2.议案表决结果：

同意股数8,980,616股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

股东黄建新、深圳微步投资有限公司、深圳市鸿富利投资企业（有限合伙），分别持有公司股份1,169.5990万股、1,740.0000万股、813.3394万股，合计持股3,722.9384万股，因股东黄建新提供个人连带责任担保需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议。

深圳微步信息股份有限公司

董事会

2016年8月26日


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