公告日期：2016-04-25

公告编号：2016-015

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证券代码：830960 证券简称：微步信息 主办券商：浙商证券

深圳微步信息股份有限公司

2015 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄建新

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司

章程的有关规定。

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有表决权的股份 23,105,000 股，占公司股份总数的 92.42%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015 年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就 2015 年总体经营情况及董事会日常工作情况

进行了回顾，并提出了 2016 年度工作思路及工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二)审议通过《2015 年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会报告了 2015 年度会议召开情况以及对有关事项发表的意

见。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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(三)审议通过《2015 年度财务决算报告》

1.议案内容

2015 年度财务决算报告，总结 2015 年财务运营情况。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(四)审议通过《2016 年度财务预算方案》

1.议案内容

2016 年财务预算方案，提出了 2016 年公司营业收入、净利润

等主要预算数据。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五)审议通过《2015 年度权益分派方案》

1.议案内容

议案内容详见于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系

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统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上披露

的《2015 年度权益分派预案公告》（2016-00５）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六)审议通过《关于 2015 年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见于 2016 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的

《2015 年年度报告》（2016-003）和《2015 年年报摘要》（2016-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数……
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