公告日期：2015-04-08

　　证券代码:830955 证券简称:大盛微电 公告编号:2015-011

大盛微电科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议

暨召开2015年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

大盛微电科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议于2015年4月7日在公司办公楼三楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议已于2015年3月27日发出会议通知。会议由董事长牛怀清召集和主持，应到董事5名，实到董事5名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决议案情况和议案主要内容

本次董事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

(一)《关于大盛微电科技股份有限公司股票发行方案的议案》，主要内容如下：为促进大盛微电科技股份有限公司（以下称“公司”）的发展，增加公司资本金，增强公司实力，根据《中华人民共和国公司法》、《大盛微电科技股份有限公司章程》的规定，公司本次股票拟发行价格为不高于7元/股（含本数），发行数量不高于5,000万股，融资金额不高于35,000万元，发行对象应为符合投资者适当性管理规定、对公司发展具有战略影响的自然人投资者、法人投资者及其他经济组织，现有股东具有优先认购权。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(二)《关于修改<公司章程>的议案》，主要内容如下：

公司拟针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额及股东情况等事项，对公司章程中的相应条款做出修改。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(三)《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，主要内容如下：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜。该授权自公司2015年第二次临时股东大会审议通过之日起6个月内有效。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

(四)《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》，主要内容如下：根据《中华人民共和国公司法》、《大盛微电科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于2015年4月24日召开2015年第二次临时股东大会，审议《大盛微电科技股份有限公司关于股票发行方案的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

其中第（一）、（二）、（三）项议案还需提交2015年第二次临时股东大会审议。

三、关于召开2015年第二次临时股东大会通知

(一)股东大会届次

本次会议为2015年第二次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

(三)说明会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定。

(四)会议召开日期和时间

本次会议将于2015年4月24日(星期五)下午15:00开始，会期半天。

(五)会议召开方式

本次会议采取现场记名投票的方式。

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2015年4月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点

公司多功能厅。

(八)会议审议事项

1、《关于大盛微电科技股份有限公司股票发行方案的议案》

2、《关于修改<公司章程>的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》(九)会议登记方法

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出度本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非……
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