公告日期：2018-03-28

证券代码：830951 证券简称：嘉行传媒 主办券商：东北证券



西安嘉行影视传媒股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月20日10:00



结束时间： 2018年4月20日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年4月13日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员。



3、上海市锦天城(北京)律师事务所郇海亮、刘建海律师。



（七）会议地点：北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座D



区10层会议室。



二、会议审议事项



（一）《2017年度董事会工作报告》。



（二）《2017年度监事会工作报告》。



（三）《2017年年度报告及其摘要》。



（四）《2017年度财务决算报告》。



（五）《2018年度财务预算方案》。



（六）《2017年度拟不进行利润分配的议案》。



（七）《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。



上述议案内容详见于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第五次会议决议公告》、《第二届监事会第四次会议决议公告》、《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



凡出席会议的股东请持本人身份证、有效持股凭证（受托人持本人身份证、委托人身份证、委托人有效持股凭证及授权委托书）提前办理会议登记手续。股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过信函传真方式登记，但不接受电话登记。



（二）登记时间: 2018年4月19日 9:00至12:00



（三）登记地点



北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座D区10层会议



室。



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系地址：北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座



D区10层会议室。



2、联系电话：010-81031825



3、传真：010-85926515



4、联系人：陈勇



5、邮箱：chen.yong@jaywalk.com.cn



（二）会议费用：与会股东交通及食宿自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



（一）《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。



（二） 《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》



西安嘉行影视传媒股份有限公司



董事会



2018年3月28日




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