公告日期：2018-03-28

证券代码：830951 证券简称：嘉行传媒 主办券商：东北证券



西安嘉行影视传媒股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、



会议召开和出席情况



西安嘉行影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于2018年3月27日10:00在北京市朝阳区望京东园四区8号楼绿地中心A座D区10层会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月17日以专人送出方式向全体董事发出。本次会议由公司董事长曾嘉女士召集并主持。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。



二、



议案审议及表决情况



本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：



（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度总经理工作情况予以汇报。



表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会



审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长曾嘉女士将公司2017年度董事会工作情况予以汇报。



表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，并提交股东大会



审议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



年度报告及其摘要予以汇报。



表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（四）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提交股东大会审



议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年



度财务决算情况予以汇报。



表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（五）审议通过《2018年度财务预算方案》，并提交股东大会审



议。



议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年



度财务预算情况予以汇报。



表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（六）审议通过《2017年度拟不进行利润分配的议案》，并提交



股东大会审议。



议案内容：考虑到公司影视剧投资、制作业务增长的资金需求，结合未来经营发展，本公司2017年度不进行利润分配，继续投入电视剧及电影业务，保持公司在头部内容公司行列的竞争优势。



表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（七）审议通过《关于<2017年度募集资金存放与实际使用情况



的专项报告>的议案》。



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）于2016年8月8日发布的《关于发布的通知》（股转系统公告〔2016〕63）的有关规定，公司董事会对公司 2017年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，编制了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



（八）审议通过《关于确认及授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,并提交股东大会审议。



议案内容：2017年度公司利用部分闲置流动资金购买广发银行



北京大红门支行人民币理财产品“……
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