公告日期：2017-05-18

公告编号：2017-031

证券代码：830951 证券简称：嘉行传媒 主办券商：东北证券

西安嘉行影视传媒股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议通知已于2017年5月17

日以专人书面送出方式向全体董事送达。

2、会议召开时间：2017年5月18日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：董事长曾嘉女士

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、

召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》、《公司章程》

和《董事会议事规则》的规定，所作决议合法有效。

（二） 会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议

的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的

董事共0人。公司全体监事、高级管理人员列席会议。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2017-031

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》议案

1、议案内容

聘任陈勇先生为公司的董事会秘书，聘期自本次董事会审议通过

之日起至本届董事会届满之日止。该新聘董事会秘书陈勇持有公司股

份0股，占公司股本的0.00%，与公司股东及其他董监高人员无关联

关系。

陈勇先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会

秘书的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。陈

勇先生不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提

及的失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

因议案不涉及关联交易，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安嘉行影视传媒股份有限公司第二届董事会第三次会议决

议 》。

公告编号：2017-031

特此公告。

西安嘉行影视传媒股份有限公司

董事会

2017年5月18日
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。