公告日期：2017-04-26

西安嘉行影视传媒股份有限公司



股票发行方案



主办券商



住所：长春市生态大街6666号



二〇一七年四月



声明



本公司全体董事、监事和高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险由投资者自行负责。



本方案有关业绩测算并不构成对投资者的业绩承诺，提示投资者对此保持足够的风险意识，并且应当理解业绩测算与业绩承诺之间的差异。



目录



释义...... 4



一、公司基本信息...... 5



二、发行计划...... 5



（一）发行目的...... 5



（二）发行对象以及现有股东的优先认购安排...... 5



（三）发行价格及定价方法...... 9



（四）发行股份数量及预计募集资金总额...... 10



（五）公司除息除权、分红派息及转增股本情况...... 10



（六）新增股份登记和股票限售安排...... 10



（七）募集资金用途...... 11



（八）前次募集资金的使用情况...... 14



（九）本次发行前滚存未分配利润的处置方案...... 14



（十）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项...... 14



（十一）本次发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况...... 16



三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析...... 17



（一）公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及 同业竞争等变化情况...... 17 （二）本次发行对其他股东权益或其他类别股东权益的影响...... 17 （三）本次发行相关特有风险的说明...... 17四、其他需要披露的重大事项......................................... 17



（一）本次股票发行不存在公司的权益被股东及其关联方严重损害且尚未消 除的情形...... 17（二）本次股票发行不存在公司及其附属公司违规对外提供担保且尚未解除 的情形...... 18（三）公司现任董事、监事、高级管理人员不存在最近二十四个月内受到过中国证监会行政处罚或者最近十二个月内受到过全国股份转让系统公司公 开谴责的情形...... 18 （四）公司不存在其他严重损害股东合法权益或者社会公共利益的情形. 18（五）公司、公司法定代表人、公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、 高级管理人员以及公司控股子公司不属于失信联合惩戒对象...... 18五、中介机构信息................................................... 18



（一）主办券商...... 19



（二）律师事务所...... 19



（三）会计师事务所...... 19



六、有关声明...... 20



释义



释义项目 释义



公司、嘉行传媒 指 西安嘉行影视传媒股份有限公司



股东大会 指 西安嘉行影视传媒股份有限公司股东大会



董事会 指 西安嘉行影视传媒股份有限公司董事会



监事会 指 西安嘉行影视传媒股份有限公司监事会



《公司章程》 指 《西安嘉行影视传媒股份有限公司章程》



主办券商、东北证券 指 东北证券股份有限公司



尚世影业 指 上海尚世影业有限公司，公司股东之一



会计师事务所 指 中兴华会计师事务所事务所（特殊普通合伙）



律师事务所 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。