公告日期：2018-06-14

公告编号：2018-013

证券代码：830950 证券简称：华隆股份 主办券商：申万宏源



新疆华隆油田科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2018年6月13日



2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路7号公司2号办公楼3楼会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：孙靖先生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共16人，持有表决权的股份102,722,581股，占公司股份总数的92.48%。





公告编号：2018-013



二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为克拉玛依市华隆建筑安装有限公司提供质押担



保暨关联交易的议案》

1.议案内容



公司已于2018年5月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登了本次股东大会的通知

公告（2018-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：



同意股数9,852,598股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



关联股东新疆华隆投资有限责任公司、孙靖、焦月明、屈刚、刘

建疆、周辉祥、施海青、苟立军、董广云回避表决，回避表决股份数亦不计入该议案有效表决权股份总数。

三、备查文件目录

新疆华隆油田科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议。

新疆华隆油田科技股份有限公司

董事会

2018年6月14日


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