公告日期：2016-04-07

证券代码：830950 证券简称：华隆股份 主办券商：申万宏源

新疆华隆油田科技股份有限公司

2015年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月7日上午10:00时

2.会议召开地点：新疆克拉玛依市金星路7号公司2号办公楼3楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙靖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共23人，持有表决权的股份110,290,866股，占公司股份总数的99.29%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

董事会工作报告就2015年总体经营情况及董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2016 年度董事会的工作重点。

2.议案表决结果：

同意股数110,290,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

监事会报告了2015 年度会议召开情况及对有关事项发表的监督

意见，并提出了 2016 年度监事会工作思路。

2.议案表决结果：

同意股数110,290,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(三)审议通过《2015年年度报告》

1.议案内容

公司已于2016年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《2015年年度报告》，本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数110,290,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(四)审议通过《2015年年度报告摘要》

1.议案内容

公司已于2016年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn)上刊登了《2015年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：

同意股数110,290,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(五)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

总结2015年财务状况及财务运营情况。

2.议案表决结果：

同意股数110,290,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(六)审议通过《2015年度利润分配方案》

1.议案内容

公司已于2016年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了《关于2015年度利润分配方案的公告》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数110,290,866股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

(七)审议通过《2……
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