公告日期：2020-05-20

公告编号：2020-012



证券代码：830940 证券简称：科宏生物 主办券商：国元证券

黄山科宏生物香料股份有限公司



2019 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：程存照

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司于2020年4月28日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的

信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2020 年 5 月 19 日召开

2019 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,961,200 股，占公司有表决权股份总数的 67.09%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事周利华、黄攸立因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

上海天衍禾律师事务所律师 2 人





公告编号：2020-012



二、议案审议情况



一、审议通过《2019 年度董事会工作报告》。表决结果：同意股数 46,961,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



二、审议通过《2019 年监事会工作报告》。表决结果：同意股数 46,961,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



三、审议通过《2019 年度财务决算报告》。表决结果：同意股数 46,961,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



四、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。表决结果：同意股数 46,961,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



五、审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》。表决结果：同意股数 46,961,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：同意股数46,961,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



七、审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》。股东程存照、程存民、贾卫民回避表决。表决结果：同意股数 3,838,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。



八、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬的议案》。股东王之建回避表决。



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