公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-019
证券代码：830940 证券简称：科宏生物 主办券商：国元证券
黄山科宏生物香料股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年8 月24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年8 月17 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：周美金
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
黄山科宏生物香料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019 年8
月17 日以专人送达的方式发出召开第三届监事会第二次会议通知，2019 年8 月
24 日下午公司第三届监事会第二次会议在公司会议室召开。应出席会议参加表
决的监事3 名，实际出席会议参加表决的监事3 名。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3 人，出席和授权出席监事3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度报告>的议案》议案
1.议案内容：
本议案内容已于2019 年8 月26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台www.neeq.com.cn 披露，公告名称：黄山科宏生物香料股份有限公司
公告编号：2019-019
2019 年半年度报告，公告编号：2019-020
2.议案表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。
3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《黄山科宏生物香料股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
黄山科宏生物香料股份有限公司
监事会
2019 年8 月26 日

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