公告日期：2021-05-24

证券代码：830940 证券简称：科宏生物 主办券商：国元证券
黄山科宏生物香料股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：程存照
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的
信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2021 年 5 月 22 日召开
2020 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数46,861,200 股，占公司有表决权股份总数的 66.9446%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事周利华因个人工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4、安徽天禾律师事务所律师 2 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

报告回顾、分析了公司2020年生产经营、安全环保、研究开发、公司治理等情况，总结了2020年董事会日常工作,并就完成2021年经营计划可能面临的困难和风险进行了分析。
2.议案表决结果：

同意股数 46,861,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《2020 年监事会工作报告》
1.议案内容：

报告回顾总结了监事会 2020 年度工作情况及报告期历次会议审核事项及其审核意见。
2.议案表决结果：

同意股数 46,861,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据公司 2020 年实际经营情况，按照会计准则要求，编制的公司 2020 年财
务决算报告。
2.议案表决结果：

同意股数 46,861,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

基于公司生产经营需要，根据《公司章程》规定，本年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果：

同意股数 46,861,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在需要回避表决的情形。
（五）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于4 月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
www.neeq.com.cn 披露的《公司2020年年度报告》 （公告编号2021-004 号），《公司 2020 年度报告摘要》（公告编号 2021-003 号）中的内容。
2.议案表决结果：

同意股数 46,861,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情形。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务会计审计机构。
2.议案表决结果：


同……
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