公告日期：2024-09-12

公告编号：2024-042

证券代码：830938 证券简称：可恩口腔 主办券商：江海证券
德州可恩口腔医院股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼 4 楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：万少华

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》
1.议案内容：

公司子公司济南可恩口腔医院有限公司（以下简称“济南可恩”）与德州道

公告编号：2024-042

一医疗科技有限公司（以下简称“德州道一”）、自然人陈兴珂拟共同出资设立泰安可恩医疗有限公司（以下简称“参股公司”）。参股公司的注册资本为 150 万元，其中济南可恩认缴出资人民币 45 万元，占注册资本的 30%；德州道一认缴出资
人民币 75 万元，占注册资本的 50%；自然人陈兴珂认缴出资人民币 30 万元，占
注册资本的 20%。参股公司具体公司名称、注册资本、经营范围以行政主管机关核定为准。

具体内容详见公司于 2024 年 9 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资设立参股公司的公告》（公告编号 2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《德州可恩口腔医院股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 12 日

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