公告日期：2019-04-01

证券代码：830935 证券简称：伊帕尔汗 主办券商：兴业证券

新疆伊帕尔汗香料股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：伊帕尔汗公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：饶良波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定,本次股东大会召集人资格合法有效,出席会议人员资格合法有效,股东大会的表决程序合法有效,表决结果合法有效。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份

总数21,380,200股，占公司有表决权股份总数的89.10%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



具体年报内容详见公司2019年3月8日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的公告。

2.议案表决结果：



同意股数21,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



董事会汇报公司2018年度经营情况、公司2019年度发展计划、公司董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：



同意股数21,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2018年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数21,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2019年度财务决算报告》

2.议案表决结果：



同意股数21,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



公司2018年度利润不予分配

2.议案表决结果：



同意股数21,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（六） 审议通过《关于聘请公司2019年度审计机构》议案

1.议案内容：



众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“众华”）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华为2019年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：



同意股数21,380,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决事项。

（七） 审议通过《关于董事任免》议案

1.议案内容：



根据四师组织部干部调动安排，免去公司原董事长顾建华的董事、董事长职务，提名饶良波为公司新任董事及公司法定代表人，主持工作。

2.议案表决结果：



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