公告日期：2017-04-25

证券代码：830935 证券简称：伊帕尔汗 主办券商：兴业证券



新疆伊帕尔汗香料股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会有公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第一次会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2017年 4月25 日发出,满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和公司章程的要求。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年5月19日早11:00



结束时间： 2017年5月19日早13:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月16日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、公司聘请的律师



（七）会议地点：新疆伊帕尔汗香料股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《2016年度董事会工作报告》



2、审议《2016年度监事会工作报告》



3、审议《2016年年度报告及摘要》



4、审议《2016年度财务决算报告》



5、审议《2017年度财务预算方案》



6、审议《关于续聘众华会计师事务所会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》



7、审议《2016年年度利润分配方案》



8、审议《2016年度资金占用专项报告》



9、审议《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



符合上述条件的法人股东凭单位营业执照复印件、股票帐户卡、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的自然人股东持个人股票帐户卡、持股凭证、身份证办理登记手续；受托代理人持委托人股票帐户卡、持股凭证、授权委托书、身份证办理登记手续。股东可以信函、邮件、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间: 2017年5月18日10:00至19:00



（三）登记地点



伊帕尔汗公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：胡轩



联系方式：0999-8182105



（二）会议费用：参加会议股东食宿、交通等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议 10 日前提交。



五、备查文件目录



第二届第一次董事会会议决议



第二届监事会第一次会议决议



新疆伊帕尔汗香料股份有限公司



董事会



2017年4月25日




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