公告日期：2018-01-15

公告编号：2018-002

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证券代码：830933 证券简称：纳晶科技 主办券商：中泰证券

纳晶科技股份有限公司

股票发行认购公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2018年1月15日，纳晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）

2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的

议案》 ，现就认购事宜安排如下：

一、公司在册股东优先认购安排

（一）在册股东优先认购安排

根据《公司章程》第二十二条规定“公司定向发行股份的，公司

现有股东不享有优先认购权”，因此本次发行，现有在册股东不享有

优先认购的权利。

（二）在册股东的认定

在册股东指审议本次股票发行方案股东大会的股权登记日 （2018

年1月9日） 下午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登

记在册持有公司股份的股东。

（三）在册股东的缴款安排

本次股票发行在册股东无优先认购权， 在册股东参与本次股票发

行认购的缴款安排与新增投资者一致。

二、投资者认购程序

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（一）投资者认购安排

本次股票发行价格为19.28元/股 （即本次股票发行的董事会召开

日前250个交易日均价） ，本次拟发行的股份数量不超过400.00万股

（含 400.00 万股） ，预计募集资金总额不超过 7,712.00 万元（含

7,712.00万元） ，本次股票发行的认购方式为现金认购。

1、根据公司与认购对象签订的《股份认购协议》 ，本次股票发行

具体认购情况如下：

序

号

认购对象名称

拟认购股数

（股）

拟认购金额

（元）

认购对象性质

认购

方式

1

北京信宸股权投资

基金（有限合伙）

3,000,000 57,840,000.00 新增投资者 现金

2

西藏普瑞投资管理

有限公司

1,000,000 19,280,000.00 在册股东 现金

合计 4,000,000 77,120,000.00 - -2、本次认购对象的基本情况

（1）北京信宸股权投资基金（有限合伙）成立于2015年11月

12日，营业期限为2015年11月12日至2022年11月11日，统一社

会信用代码为91110108MA001RQE60，公司类型为有限合伙企业，

注册地址为北京市海淀区科学院南路2号院1号楼3层307室， 执行

事务合伙人为北京信宸投资咨询有限公司，注册资本为50,000.00万

元，实收资本为22,846.907787万元，经营范围为非证券业务的投资

管理、咨询。 （不得从事下列业务：1、发放贷款；2、公开交易证券

类投资或金融衍生品交易；3、以公开方式募集资金；4、对除被投资

企业以外的企业提供担保） 。 （ “1、未经有关部门批准，不得以公开方

式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、

不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、

不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益” ；下期出资

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时间为2022年01月01日；企业依法自主选择经营项目，开展经营

活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后以批准的内容开展经

营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 ）

北京信宸股权投资基金（有限合伙）经核查为私募投资基金，该

基金已于2017年12月4日在中国证券投资基金业协会备案， 基金编

号：ST9203，其基金管理人为北京信宸投资咨询有限公司，管理人

登记编号为P1063082，登记时间为2017年6月5日。

（2）西藏普瑞投资管理有限公司成立于2015年6月17日，经

营期限为2015年6月17日至2035年6月16日， 统一社会信用代码

为91540195321416015Q，公司类型为有限责任公司（自然人投资或

控股的法人独资） ，注册地址为西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦13楼，

法定代表人为章熠， 注册资本为20,000.00万元， 实收资本为20,000.00

万元，经营范围为实业投资；投资管理；资产管理；投资咨询；金融

咨询；数据信息咨询服务[依法须经批准的项目，经相关部门批准后

方可开展经营活动]。

本次股票发行对象为符合《非上市公众公司监督管理办法》以及

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》 规定的合格投

资者。本次发行对象不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监

管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

（二）缴款的时间安排

1、缴款起始日：2018年1月18日（含当日）……
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