公告日期：2024-06-12

公告编号：2024-015

证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：开源证券
深圳市星龙科技股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第五次会议于 2024年 6 月 7 日审议并通过《关于补选董事的议案》。

选举侯宜茹女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至本届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

由于董事葛孝祥先生因个人原因辞职，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会补选新任董事。
（三）新任董监高人员履历

侯宜茹，女，中国香港籍，1974 年 5 月出生，香港中文大学金融财务 MBA 硕士研
究生学历。1996 年 7 月至 1997 年 9 月，在深圳市中财公物拍卖有限公司任拍卖师；1997
年 10 月至 1999 年 12 月，在广东省拍卖业事务有限公司任拍卖师；2000 年 1 月至 2002
年 12 月，在广发银行深圳景田支行任对公会计、外汇会计；2003 年 1 月至 2009 年 1
月，在广发银行深圳深南支行任对公客户经理、市场部经理；2009 年 2 月至 2010 年 11
月，在广发银行深圳分行营业部任总经理助理；2010 年 12 月至 2015 年 7 月，在广发
银行深圳上步路支行任行长；2015 年 8 月至 2017 年 5 月，在广发银行深圳东门支行任
行长；2017 年 6 月至 2023 年 4 月，在深圳市华睿信资产管理有限公司任执行总裁；2023

公告编号：2024-015

年 5 月至今任深圳市力合华睿股权投资基金管理有限公司执行总裁。本人拥有 20 余年金融行业从业经历，熟悉银行公司、零售及投行业务，对私募股权基金的“募、投、管、退”全流程管理有较丰富的实践经验，具备中国证监会私募基金从业人员资格证书、香港证监会认证的 4、9 号牌 RO 资格。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《深圳市星龙科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 12 日

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