公告日期：2023-04-26

深圳市星龙科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长黄建钟先生

6.会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决均 符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度总经理报告的议案》
1.议案内容：


根据法律、法规和《公司章程》的规定，总经理陈汉新先生对公司 2022 年度的工作情况予以汇报并总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，董事长黄建钟先生代表董事会将公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报并总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-014）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2022 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司的法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2023 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023] 002151 号
《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日,公司 2022 年实现合并净利润
-4,920,408.29 元，其中，少数股东损益-72,430.03 元，归属于母公司所有者的净利润-4,847,978.26 元，加期初未分配利润 14,100,869.45 元，期末可向股东分配的累计未分配利润为 9,252,891.19 元。

结合公司发展实际情况，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，相关未分配利润滚存下一年度。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市星龙科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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