公告日期：2022-09-08

公告编号：2022-021

证券代码：830924 证券简称：星龙科技 主办券商：开源证券
深圳市星龙科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄建钟先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开及议案审议程序，符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数22,777,138 股，占公司有表决权股份总数的 94.90%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。


公告编号：2022-021

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选监事的议案》
1.议案内容：

鉴于刘明浩先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现拟选举粟晓航先生为公司第三届监事会监事，任期自股东大会通过之日起至本届监事会届满。粟晓航不持有公司股份，无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员职务的情形。

具体内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-019）。2.议案表决结果：

同意股数 22,777,138 股，占本次股东大会表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

粟晓航 监事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过

8 日 时股东大会

四、备查文件目录

《深圳市星龙科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市星龙科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 8 日

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