公告日期：2019-04-23

上海裕荣光电科技股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月22日

2.会议召开地点：上海市嘉定区华亭镇高石公路1875号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周翌东先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于2019年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数38,324,299股，占公司有表决权股份总数的63.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度董事会工作报告》。





同意股数38,324,299股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00%股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数38,324,299股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



《2018年年度报告及摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数38,324,299股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



2.议案表决结果：



同意股数38,324,299股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：



同意股数38,324,299股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）否决《关于2019年度融资计划》议案

1.议案内容：



同意公司自2018年度股东大会审议批准之日起一年内申请融资综合授信额度不超过6000万元（含6000万元）人民币（最终以各金融机构实际批准的授信为准），授信内容主要包括借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、股权融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。股东大会授权董事会并且同意董事会授权公司经营管理层，在6000万元的额度内，经营管理层可以根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与金融机构之间的逐笔融资业务，并确定相关担保、反担保事宜。同意公司董事会授权董事长周翌东先生代表公司签署上述额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。





同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数38,324,299股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2018年度……
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