公告日期:2024-08-15
公告编号:2024-013
证券代码:830915 证券简称:味群食品 主办券商:长江承销保荐
保定味群食品科技股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 13 日
2.会议召开地点:保定味群食品科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 1 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席曾慧华女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 以及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 2 人。
监事翁筠乔因个人原因缺席,未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
2024 年半年度报告。
公告编号:2024-013
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《保定味群食品科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。
保定味群食品科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 15 日
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