公告日期：2018-01-23

公告编号：2018-011



证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券



江苏标榜装饰新材料股份有限公司



董事、监事、高级管理人员变动公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年第三届董



事会第一次会议于2018年1月19日审议并通过：



任命赵建明为公司董事长，任期三年。



聘任赵维担任公司总经理，任期三年。



聘任吴相庆、赵建红担任公司副总经理，任期三年。



聘任陈娟华担任公司财务负责人，任期三年。



聘任赵维担任公司董事会秘书，任期三年。



本次会议召开 2 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事



5人。



以上决议表决情况为：



第三届董事会董事表决情况：



赵建明，同意5票.否决0票，弃权0票。



公告编号：2018-011



赵维，同意5票.否决0票，弃权0票。



吴相庆，同意5票.否决0票，弃权0票。



赵建红，同意5票.否决0票，弃权0票。



陈娟华，同意5票，否决0票，弃权0票。



赵维，同意5票，否决0票，弃权0票。



第三届监事会股东代表监事表决情况：



叶刚，同意3票.否决0票，弃权0票。



（二）被任免董监高的基本情况



赵建明为公司董事长，直接持有公司股份13万股，占股份总数



0.17%，赵建明为公司实际控制人，持有控股股东江阴市金榜贸易有限公司63.66%的股权。



赵维为公司总经理，直接持有公司股份7万股，占股份总数0.09%，



赵维持有控股股东江阴市金榜贸易有限公司6.86%的股权份额。



吴相庆为公司副总经理，持有公司股份6万股，占股份总数0.08%。



赵建红为公司副总经理，持有公司股份5万股，占股份总数0.07%。



陈娟华为公司财务部经理及财务负责人，持有公司股份3万股，



占股份总数0.04%



叶刚为公司国际事业部总监，持有公司股份5万股，占股份总数



0.07%。



（三）任命/免职的原因



换届。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



公告编号：2018-011



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



未导致董事会、监事会人数低于法定最低人数。



（二）对公司生产、经营上的影响



本次换届，公司董事长、监事会主席、副总经理及财务负责人等高管人员基本稳定，有利于公司业务发展。



三、备查文件目录



经与会董事和记录人签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第三届董事会第一次会议》、《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第三届监事会第一次会议》。



江苏标榜装饰新材料股份有限公司



董事会



2018年1月23日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。