公告日期：2017-04-21

公告编号：2017-015



证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券



江苏标榜装饰新材料股份有限公司



第二届监事会第十次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开基本情况



江苏标榜装饰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2017年4月19日以现场会议形式召开。会议通知于2016年4月8日以书面方式发送给全体监事。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席叶刚主持。本次监事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。



二、 会议表决情况



全体与会监事以投票表决的方式，审议通过了以下议案：



1、审议通过《公司2016年度监事会工作报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提



交股东大会进行审议。



2、审议通过《公司2016年度报告及摘要》。



公司监事会对《公司2016年度报告及摘要》进行了审核，并发



表审核意见如下：



公告编号：2017-015



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）未发现年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提



交股东大会进行审议。



3、审议通过《公司2016年度财务决算报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提



交股东大会进行审议。



4、审议通过《公司2017年度财务预算报告》。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提



交股东大会进行审议。



5、审议通过《公司2016年度利润分配方案》。



议案内容：综合考虑到2017年度生产规模扩大及业务增长对资



金的需求，决定2016年度不进行利润分配。



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提



交股东大会进行审议。



6、审议通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》。



议案内容：公司拟续聘具有证券、期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2017年度审计机构。



公告编号：2017-015



表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需提



交股东大会进行审议。



三、 备查文件



经与会监事签字确认的《江苏标榜装饰新材料股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。



特此公告。



江苏标榜装饰新材料股份有限公司



监事会



2017年4月21日




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