公告日期：2016-11-10

证券代码：830911 证券简称：标榜新材 主办券商：广发证券



江苏标榜装饰新材料股份有限公司



2016年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2016年11月9日



2、会议召开地点：江苏标榜装饰新材料股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：赵建明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份60,420,000股，占公司股份总数的83.92%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司对参股公司追加投资的议案》



1、议案内容



为促进公司发展，本公司同意参股公司江苏华西新能源投资发展有限公司（以下简称“华西新能源”）注册资本增加至人民币5亿元，即新增注册资本人民币2亿元。本公司、江苏华西集团有限公司、江阴市中鼎能源有限公司三方按比例认缴，其中本公司按持股比例15%认缴人民币3000万元，本次增资约定的出资期限为2045年3月26日前。实际出资时间由华西新能源及股东各方协商决定，华西新能源进行利润分配时，以实际出资比例进行分配。



2、议案表决结果：



同意股数50,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



公司股东华西国际(香港)贸易投资有限公司是江苏华西集团有限公司的关联方,故华西国际应回避表决,回避表决10,000,000股。(二)审议通过《关于<江苏标榜装饰新材料股份有限公司募集资金管理制度>的议案》



1、议案内容



为规范公司募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据相关法律法规及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司拟建立《江苏标榜装饰新材料股份有限公司募集资金管理制度》。详见公司于2016年10月24日在www.neeq.com.cn网站披露的2016-026号公告。



2、议案表决结果：



同意股数60,420,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《关于<江苏标榜装饰新材料股份有限公司股票发行方案(三)>的议案》



1、议案内容



根据《公司法》、《证券法》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关法律、法规的规定及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司现制定了《江苏标榜装饰新材料股份有限公司股票发行方案（三）》。详见公司于 2016年 10月 24 日在www.neeq.com.cn网站披露的2016-027号公告。



2、议案表决结果：



同意股数20,110,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



因控股股东江阴市金榜贸易有限公司存在参与认购的可能,故金榜贸易、公司实际控制人赵建明、赵建明之近亲赵维、吴相庆、赵建红为本次议案的关联股东,应回避表决,回避表决40,310,000股。(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》



1、议案内容



本次发行股票完成后，公司的总股本和注册资本将按照实际认购数量进行调整。针对此次的股本变化及相关事宜，公司将对章程的相应条款进行修……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。