公告日期：2015-04-13

公告编号：2015-004

证券代码：830907 证券简称：瑞丽洗涤 主办券商：齐鲁证券

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

宁波瑞丽洗涤股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2015年4月10日在公司会议室召开。会议通知于2015年3月28日由专人向各位监事发出。会议由监事会主席杜培卿先生主持，本次监事会应出席会议监事3人，实际出席3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

经与会监事认真审议，会议以投票表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于2014年度公司监事会工作报告的议案》，并提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）审议通过《关于2014年度公司财务决算报告的议案》，并提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公告编号：2015-004

（三）审议通过《关于2015年度公司财务预算报告的议案》，并提请公司2014年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（四）审议通过《关于公司2014年度报告及摘要的议案》，并提请公司2014年度股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司、两网公司和退市公司2014年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司董事、监事及高级管理人员对公司《2014年年度报告》及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2014年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2014年年度报告基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（五）审议通过《关于2014年度利润分配方案的议案》，并提请公司2014年股东大会的审议。

公告编号：2015-004

议案内容：公司董事会决定2014年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、 备查文件

经与会监事签字确认的《宁波瑞丽洗涤股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

宁波瑞丽洗涤股份有限公司

监事会

2015年4月13日


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