公告日期：2016-03-31

公告编号：2016-010证券代码：830901 证券简称：隆玛科技 主办券商：长江证券

无锡隆玛科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式：2016 年 3 月 19 日，邮件和电话

2、 会议召开时间：2016 年 3 月 30 日

3、 会议召开地点：无锡新区旺庄工业园三期二区一号标准厂

房三楼会议室

4、 会议召开方式：现场

5、 会议主持人：监事会主席赵慧平

6、 召开情况合法、 合规、 合章程性说明：本次会议召集、 召

开、 议案审议程序等方面均符合《 中华人民共和国公司法》 等有关

法律、 法规及《 公司章程》 的规定。

（二） 会议出席情况本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公告编号：2016-010

应出席监事会会议的监事人数共3人, 实际出席本次监事会会议

的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会决议的

监事共0人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《 公司 2015 年度监事会工作报告》 的议案

1. 议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请股东大会审议。

（二）审议通过《 公司 2015 年度年度报告及摘要》 的议案

根据全国中小企业股份转让系统有限公司的《 全国中小企业股

份转让系统挂牌公司信息披露细则》 和《 全国中小企业股份转让系统

挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》 等有关要求，公司监事

会对《 无锡隆玛科技股份有限公司 2015 年年度报告及报告摘要》 进

行了审核，发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、 法规、 公司章程和

公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统

的各项规定，未发现公司《 2015 年年度报告及摘要》 所包含的信息

存在不符合实际的情况，公司《 2015 年年度报告及摘要》 真实

地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报及摘要编制和审议的人员公告编号：2016-010

存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十五次会

议，依法履行了监事的职责。

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请股东大会审议。

（三）审议通过公司《 2015 年度财务决算报告》 的议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请股东大会审议。

（四）审议通过《 公司 2016 年度财务预算方案》 的议案

1. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2. 提交股东大会表决情况：

提请股东大会审议。

（五）审议通过《 公司 2015 年度利润分配方案》 的议案

1. 议案内容：

根据江苏公证天业会计师事务所（特殊合作伙伴）出具的【 苏公

W[2016]A2015】 号《审计报告》 ，公司 2015 年度实现净利润

【 11,429,730.76】 元，截止 2015 年 12 月 31 日，公司可分配利润公告编号：2016-010

为【 10,152,106.98】 元。 鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司

股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，经

公司 2016 年 03 月 30 日召开的第二届董事会第十五会议和第二届监

事会第六次会议审议决定：2015 年公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

提请股东大会审议。

（六）审议通过《 关于修改公司章程》 的议案

1. 议案内容：

鉴于无锡隆玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事丁伟、

孙泽民辞职，公司董事人数变更为 5 人。 现根据《 公司法》 和《 公司

章程》 的规定，由董事会制定《 无锡隆玛科技股份有限公司章程》（草

案）

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 提交股东大会表决情况：

提请股东大会审议。

（七）审议通过《 关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2016 年度财务审计机构》 的议案

1. 议案内容：

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通……
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