公告日期：2015-10-12

公告编号：2015-028

证券代码：830901 证券简称：隆玛科技 主办券商：长江证券

无锡隆玛科技股份有限公司

股票发行方案

（住所：无锡新区旺庄工业园三区二期1号标准厂房）

主办券商

住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦

二〇一五年十月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票发行方案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本方案是公司董事会对本次定向发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。

本方案所述事项并不代表审批机关对于本次定向发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本方案所述本次定向发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。

目录

释义......5

一、公司基本信息......6

二、发行计划......6

（一）发行目的......6

（二）发行对象及现有股东的优先认购安排......6

1、发行对象......6

2、现有股东的优先认购安排......7

3、发行对象认购安排......7

（三）发行价格以及定价依据......7

（四）发行股份数量及募集资金总额......7

（五）董事会决议日至股份认购股权登记日期间发生公司除息除权、分红派息及转增股本情况.....9（六）本次发行股票的限售安排及发行对象自愿锁定承诺....................................................................9

（七）募集资金用途......9

（八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案......9

（九）本次发行拟提交股东大会批准和授权的相关事项......9

（十）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况......10

三、董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析......10

四、其他需要披露的重大事项......10

五、拟签署认购协议的主要内容......10

（一）协议主体和签订时间......10

1、协议主体......10

2、签订时间......11

（二）认购方式及支付方式......11

1、认购方式......11

2、支付方式......11

（三）协议的生效条件和生效时间......11

（四）合同附带的任何保留条款、前置条件......11

（五）自愿限售安排......11

（六）违约责任条款......12

六、本次股票发行相关中介机构信息......12

（一）主办券商：长江证券股份有限公司......12

（二）律师事务所：上海市协力（无锡）律师事务所......12

（三）会计师事务所：江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）......12

七、公司董事、监事、高级管理人员声明......14

释义

释义项目 释义

公司、本公司、隆玛科技 指 无锡隆玛科技股份有限公司

定向发行 指 隆玛科技通过定向发行股票募集资金的行为

……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。