公告日期：2023-04-13

公告编号：2023-010

证券代码：830899 证券简称：粤开证券 主办券商：华泰联合
粤开证券股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一百〇九条 董事由股东大会选 第一百〇九条 非职工代表出任的董事
举或更换，每届任期 3 年。董事任期届 由股东大会选举或更换，董事任期 3满，可连选连任。董事在任期届满以前， 年，董事任期届满，可连选连任。董事
股东大会不得无故解除其职务。 在任期届满以前，股东大会不得无故解
董事任期从股东大会决议通过之日 除其职务。
起计算，至本届董事会任期届满时为 董事任期从股东大会决议通过之止。董事任期届满未及时改选，在改选 日起计算，至本届董事会任期届满时为出的董事就任前，原董事仍应当依照法 止。董事任期届满未及时改选，在改选律、行政法规、部门规章和本章程的规 出的董事就任前，原董事仍应当依照法
定，履行董事职务。 律、行政法规、部门规章和本章程的规
董事可以由总裁或者其他高级管理人 定，履行董事职务。


公告编号：2023-010

员兼任。 职工代表出任的董事由公司职工
通过职工代表大会或职工大会民主选
举产生或更换。

董事可以由总裁或者其他高级管理
人员兼任，但兼任总裁或者其他高级管
理人员职务的董事以及由职工代表担
任的董事,总计不得超过公司董事总数
的 1/2。

第一百二十九条 董事会行使下列 第一百二十九条 董事会行使下列
职权： 职权：

（十一）根据董事长提名，聘任或者 （十一）根据公司股东、董事会薪酬解聘公司总裁、合规总监、首席风险官、 与提名委员会或董事长提名，聘任或者董事会秘书、财务总监、首席信息官及 解聘公司总裁、合规总监、首席风险官其报酬事项；根据董事长或总裁的提 以及董事会秘书，并决定其报酬事项和名，聘任或者解聘公司副总裁等高级管 奖惩事项；根据公司股东、董事会薪酬理人员，并决定其报酬事项和奖惩事 与提名委员会或总裁的提名，聘任或者项；决定解聘对发生重大合规风险负有 解聘公司副总裁、财务总监、首席信息主要责任或者领导责任的高级管理人 官及其他高级管理人员，并决定其报酬
员； 事项和奖惩事项；决定解聘对发生重大
合规风险负有主要责任或者领导责任
的高级管理人员；董事会选聘高级管理
人员时，党委对拟任人选进行考察，集
体研究提出意见建议；

第一百三十五条 董事长行使下列 第一百三十五条 董事长行使下列
职权： 职权：

（一）……
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