公告日期：2018-01-19

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召开时间：2018年1月19日

会议召开地点：张家港市乐余镇同福路7号公司会议室

会议召开方式：现场和通讯方式

会议召集人：董事会

会议主持人：董事长张玉飞先生

召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：

2018年1月2日公司召开第二届董事会第九次会议审议通过《关

于召开201 8年第一次临时股东大会的议案》。公司于2018年1月3

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会

的通知公告。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》

以及《苏州玉成互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。

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