公告日期：2017-11-16

苏州玉成互娱科技股份有限公司 公告编号：2017-035



证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券



苏州玉成互娱科技股份有限公司



2017年第四次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



会议召开时间：2017年11月15日



会议召开地点：公司会议室



会议召开方式：现场



会议召集人：董事会



会议主持人：董事长张玉飞先生



召开情况合法、合规、符合公司章程性说明：



2017年10月30 日公司召开第二届董事会第七次会议审议通过



《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。公司于2017年10



月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东



大会的通知公告。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》以及《苏州玉成互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份合计21,900,000股，占公司股份总数的76.31%。



二、议案审议情况



苏州玉成互娱科技股份有限公司 公告编号：2017-035



(一)会议以投票方式审议通过了《追认关联交易》的议案。



1、议案内容：具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc）上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2017-032）



2、议案表决结果：同意股数21,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：股东刘子业作为本议案的关联方未出席会议，出席股东不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会文件；



(二)《2017年第四次临时股东大会决议》。



苏州玉成互娱科技股份有限公司



董事会



2017年11月16日




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