公告日期：2017-10-30

公告编号：2017-033



证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券



苏州玉成互娱科技股份有限公司



第二届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月23日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年10月30日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：张玉飞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2017-033



二、议案审议情况



（一）审议通过《追认关联交易》议案



1、议案内容



具体内容详见公司于2017年10月30日在全国中小企业股份转



让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的



《追认关联交易公告》（公告编号：2017-032）



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案涉及关联交易，关联交易事项不涉及董事成员，董事无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于召开2017年第四次临时股东大会的议案》。



1、议案内容



公司拟定于2017年11月15日召开2017年第四次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



公告编号：2017-033



本议案无需提交公司股东大会审议。



三、 备查文件目录



《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。



特此公告。



苏州玉成互娱科技股份有限公司



董事会



2017年10月30日




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