公告日期：2017-09-08

公告编号：2017-031



证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券



苏州玉成互娱科技股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场会议



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长张玉飞先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年8月22 日公司召开第二届董事会第六次会议审议通过



《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。公司于2017年8



月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东



大会的通知公告。本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》以及《苏州玉成互娱科技股份有限公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



公告编号：2017-031



有表决权的股份21,900,000股，占公司股份总数的76.31%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过公司《2017年半年度报告》。



1、议案内容



依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司编制了2017年半年度报告。



详细内容请见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度



报告》（2017-028）全文。



2、议案表决结果：



同意股数21,900,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



三、备查文件目录



(一)《2017年第三次临时股东大会决议》；



(二)《2017年半年度报告》。



苏州玉成互娱科技股份有限公司



董事会



2017年9月8日




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