公告日期：2017-08-23

证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券



苏州玉成互娱科技股份有限公司



第二届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月11日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月22日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：张玉飞



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过公司《2017年半年度报告》的议案，并提请股东大



会审议；



1、议案内容



依据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于做好挂牌公司2017年半年度报告披露相关工作的通知》的相关规定，公司编制了2017年半年度报告。



详细内容请见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2017年半年度



报告》（2017-028）全文。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案需要提交股东大会审议。



（二）审议通过《2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专



项报告》的议案；



1、议案内容



根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的规定，公司对2017 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，并编制了募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



详细内容请见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州玉成互娱科技股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017-027）全文。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（三）审议通过《关于会计政策变更》的议案；



1、议案内容



根据财政部2017年5月10日修订并发布的《企业会计准则第



16号-政府补助》（财会（2017）15号）之规定，公司对 2017年 1月



1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017年 1月 1 日至



本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。 本准则自



2017年 6月 12 日起施行。



具体内容详见公司 2017年8月23日于全国中小企业股份转让



系统网站发布的《会计政策变更的公告》（公告编号：2017-029）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交公司股东大会审议。



（四）审议通过《关于召开2017年第三次临时股东大会的议案》。



1、议案内容



公司拟定于2017年9月8日召开2017年第三次临时股东大会。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事……
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