公告日期：2017-05-15

公告编号：2017-018



证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券



苏州玉成互娱科技股份有限公司



第二届董事会第四次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况：



苏州玉成互娱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年5月15日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2017年5月10日以书面方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张玉飞先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



审议通过《关于财务总监变动议案》；



1、议案内容



黄平辞去财务总监的职务，并不再担任公司其它职务。鉴于此公司董事会任命汤永高为财务总监，任职期限为本次董事会通过之日起至第二届董事会届满之日止。



2、审议结果



公告编号：2017-018



表决结果：赞成5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件目录



《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》



特此公告。



苏州玉成互娱科技股份有限公司



董事会



2017年5月15日




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