公告日期：2017-05-09

证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券



苏州玉成互娱科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年5月8日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：张玉飞



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年4月14日公司召开第二届董事会第三次会议审议通过《关



于召开2016年年度股东大会的议案》。公司于2017年4月17日在



全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,950,000股，占公司股份总数的76.31%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《2016年度董事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数10,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《2016年度监事会工作报告》



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》



2、议案表决结果：



同意股数10,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(三)审议通过《2016年年度报告及摘要》



1、议案内容



关于本议案的内容，详见公司于2017年4月17日于全国中小企



业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2016年



年度报告》（公告编号：2017-008）和《2016 年年度报告摘要》（公



告编号：2017-009）



2、议案表决结果：



同意股数10,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(四)审议通过《公司2016年度财务决算报告》



1、议案内容



《公司2016年度财务决算报告》



2、议案表决结果：



同意股数10,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(五)审议通过《公司2017年度财务预算方案》



1、议案内容



《公司2017年度财务预算方案》



2、议案表决结果：



同意股数10,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本项议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》


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