公告日期：2017-04-17

证券代码：830895 证券简称：玉成互娱 主办券商：国金证券



苏州玉成互娱科技股份有限公司



2016年年度股东大会的通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议由公司董事会提议召集，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月8日上午9时



结束时间：2017年5月8日上午11时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事和高级管理人员。



3.本公司聘请的北京市天元（深圳）律师事务所钟文海、许婷律师。



(七)会议地点：江苏省张家港市乐余镇同福路7号公司会议室



二、会议审议事项



一、《2016年度董事会工作报告》



二、《2016年度监事会工作报告》



三、《2016年年度报告及摘要》



四、《公司2016年度财务决算报告》



五、《公司2017年度财务预算方案》



六、《关于公司2016年度利润分配的议案》



七、《关于2016年度资本公积转增股本预案》



八、《关于修改<公司章程>的议案》



九、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》



十、《关于增加公司主营业务范围的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1)自然人股东持本人身份证；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。



(二)登记时间:2017年5月8日8时30分



(三)登记地点:



张家港市乐余镇同福路7号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系 人：李军强



联系地址：张家港市乐余镇同福路7号



联系电话：0512-56868079



传 真：0512-58119602



邮政编码：215622



(二)会议费用：与会股东所有费用自理。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



（一）《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；



（二）《苏州玉成互娱科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。



苏州玉成互娱科技股份有限公司



董事会



2017年4月17日




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