公告日期：2017-01-13

公告编号：2017-003



证券代码：830895 证券简称：玉成精机 主办券商：国金证券



张家港玉成精机股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年1月13日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张玉飞董事长



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开与议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《张家港玉成精机股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持



有表决权的股份10,950,000股，占公司股份总数的76.31%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》



公告编号：2017-003



1.议案内容



根据公司发展的实际需要，为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件后，改聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，负责公司2016年度财务报表审计及相关专项的审计工作。



2.议案表决结果：



同意股数10,950,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及回避表决情况。



三、备查文件目录



《张家港玉成精机股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议》



张家港玉成精机股份有限公司



董事会



2017年1月13日




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