公告日期：2016-12-27

公告编号：2016-069



证券代码：830895 证券简称：玉成精机 主办券商：国金证券



张家港玉成精机股份有限公司



2017年第一次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第一次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》以及《张家港玉成精机股份有限公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年1月11日 9:00



结束时间：2017年1月11日 11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年1月6日，下午收市时在



中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记 公告编号：2016-069



日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司全体董事、监事和高级管理人员。



(七)会议地点：张家港市乐余镇同福路7号公司会议室。



二、会议审议事项



1、 审议《关于变更公司名称的议案》。



2、 审议《关于变更公司证券简称的议案》。



3、 审议《关于变更公司经营范围的议案》。



4、 审议《关于修改公司章程的议案》。



5、 审议《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》的



议案。



三、议登记方法



(一)登记方式



出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书（授权委托书请见附 公告编号：2016-069



件）、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



(二)登记时间: 2017年1月11日上午8点至9点。



(三)登记地点:



张家港市乐余镇同福路7号公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李军强



联系地址：张家港市乐余镇同福路7号



联系电话：0512-56868079



传真：0512-58119602



邮政编码：215622



(二)会议费用：与会股东所有费用自费。



(三)临时提案



临时提案请于会议召开前10天提交。



五、备查文件目录



（一）《张家港玉成精机股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；（二）《张家港玉成精机股份有限公司章程》；



（三）《张家港玉成精机股份有限公司子公司管理制度》。



张家港玉成精机股份有限公司



董事会



2016年1……
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