公告日期：2016-12-12

证券代码：830895 证券简称：玉成精机 主办券商：国金证券



张家港玉成精机股份有限公司



第一届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况：



张家港玉成精机股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2016年12月10日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2016年11月30日以书面方式通知各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人，会议由董事长张玉飞先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。



二、会议审议议案及表决情况：



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于张家港玉成精机股份有限公司董事会换届选举的议案》,并提交股东大会审议；



1、议案内容



鉴于公司第一届董事会任期即将届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在选出新任董事前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。公司提名第二届董事会成员仍由第一届董事会成员张玉飞、张宇峰、姜惠彬、陆敏华、黄飞5人继续连任，任期三年，自2016 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。5位提名董事简历见附件。



2、审议结果



表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



（二）审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第五次临时股东



大会的议案》；



1、议案内容



公司拟于2016年12月27日上午8:30在公司会议室召开 2016



年第五次临时股东大会。



2、审议结果



表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



三、备查文件目录



《张家港玉成精机股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》



特此公告。



张家港玉成精机股份有限公司



董事会



2016年12月12日



附件：公司第二届董事会候选董事简历



张玉飞先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中



专学历。1989年5月至1991年8月就职于张家港市通用机械厂；1991



年9月至1993年7月就读于上海电机技术高等专科学校机械专业系；



1994年1月至1996年12月就职于张家港市机床厂，历任技术员、



业务员、生产科长；1997年1月至2003年5月，任张家港市机床厂



厂长；2003年6月至2013年11月，任有限公司执行董事兼经理；



2013年12月任股份公司董事长兼总经理，任期三年。



张宇峰先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中



专学历，EMBA。1996年11月至1998年12月就职于张家港市国泰美



食娱乐城餐饮部，历任领班、餐饮部经理；1999年1月至2003年5



月任张家港市机床厂经营科科长；2003年6月至2013年1月，任有



限公司监事；2013年12月任股份公司董事兼副总经理，任期三年。



姜惠彬先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，高



中学历。1989年8月至1996年5月就职于张家港港达化工有限公司



设备管理部，从事设备维修工作；1996年7月至2003年5月就职于



张家港市机床厂销售部，从事市场调研及产品销售工作。2003年 6



月进入公司，2006年7月至2013年11月任副经理；2013年12月任



股份公司董事兼副总经理，任期三年。



陆敏华女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中



专学历。1990年9月至2003年3月就职于张家港市乐余镇供销社，



从事商品销售；2003年6月进入公司从事采购工作，2006年7月起



任物……
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