公告日期：2023-04-20

证券代码：830889 证券简称：深拓智能 主办券商：财信证券
湖南深拓智能设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议以现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830889 深拓智能 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市大安律师事务所刘雪颖律师、王思敏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度董事会工
作报告。
（二）审议《2022 年监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2022 年度监事会工作
报告。
（三）审议《2022 年年度报告及摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统发布的《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等文件的有关规定及相关要求，公司编制了《2022 年年度报告》和《2022 年年度报告摘要》，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011号）和《2022 年度报告摘要》（公告编号：2023-012 号）。

（四）审议《2022 年年度利润分配的议案》

根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告，截至 2022 年 12 月 31
日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 14,579,194.25 元，母公司未分配利润为 16,182,200.90 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 77,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 3,860,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。（五）审议《2022 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况总结了公司 2022 年度财务状况，编制了 2022 年度财务
决算报告。
（六）审议《2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2022 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于制订<承诺管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于2023年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2023-014）。
（八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南深拓智能设备股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2023-015）。

（九）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

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