公告日期：2016-04-26

证券代码：830886 证券简称：太尔科技 主办券商：中泰证券
福建太尔电子科技股份有限公司
2015年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2015年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年5月17日上午09时
结束时间：2016年5月17日上午12时
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年5月11日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
3.上海艾帝尔律师事务所律师。
(七)会议地点：福建省漳州市云霄县莆美镇城南中学对面福建太尔电子科技股份有限公司二楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》；
2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》；
3.审议《关于2015年年度报告及摘要的议案》；
4.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》；
5.审议《关于2016年度财务预算方案的议案》；
6.审议《关于<2015年度利润分配预案>的议案》；
7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8.审议《关于变更公司经营范围的议案》；
9.审议《关于修订<福建太尔电子科技股份有限公司章程>的议案》；
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
(二)登记时间: 2016年5月16日上午9：00至12：00；下午14：
00至17：00。
(三)登记地点:
福建省漳州市云霄县莆美镇城南中学对面福建太尔电子科技股份有限公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系人：林潮勇，联系电话：0596-7033333-619。
(二)会议费用：费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于股东大会召开十日前提交。
五、备查文件目录
1.《福建太尔电子科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》2.《福建太尔电子科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公
告》
福建太尔电子科技股份有限公司
董事会
2016年4月26日

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