公告日期：2022-04-20

公告编号：2022-015

证券代码：830883 证券简称：联桥新材 主办券商：中泰证券
威海联桥新材料科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

无其他召开方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-015

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830883 联桥新材 2022 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市康达律师事务所见证律师。
（七）会议地点

威海市天津路 198-6 号威海联桥新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》
《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》
《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《公司 2021 年度财务决算报告》
《2021 年度财务决算报告》
（四）审议《公司 2022 年度财务预算报告》
《2022 年度财务预算报告》
（五）审议《公司 2021 年年度报告及年报摘要》

《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》
（六）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，制定《投资者关系管理制度》，本制度经公司股东大会审议后启用。
（七）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，制定《承诺管理制度》，本制度经公司股东大会审议。
（八）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

公告编号：2022-015

规则》等规定，制定《利润分配管理制度》，本制度经公司股东大会审议后启用（九）审议《关于拟修订〈公司章程〉议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第十条。

具体内容详见公司于2022年4月20日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。
（十）审议《关于 2021 年年度权益分派的议案》

截至 2021 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
57,334,340.19 元，母公司未分配利润为 57,044,059.03 元。公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红……
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