公告日期：2015-04-24

证券代码：830872 证券简称：长信畅中 主办券商：财富证券

湖南长信畅中科技股份有限公司

2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2015年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈练兵

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持有表决权的股份22,143,077股，占公司股份总数的70.71%。

二、议案审议情况

（一）《关于审议公司2014年度董事会工作报告的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票22,143,077股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

（二）《关于审议公司2014年度监事会工作报告的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票22,143,077股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

（三）《关于审议公司2014年度报告及摘要的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票22,143,077股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

（四）《关于审议公司2014年度财务决算报告及2015年财务预算方案的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票22,143,077股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

（五）《关于审议公司2014年度利润分配方案的议案》

表决结果：本议案有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票22,143,077股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

（六）《关于2014年度续聘会计师事务所及其报酬的议案》表决结果：本议案有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票22,143,077股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。

（七）《关于提交2014年年度股东大会补选公司第二届董事会董事的议案》

1、选举王政先生为公司第二届董事会董事事项

表决结果：本议案为差额选举，有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票22,143,077股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。王政先生当选第二届董事会董事。

2、选举彭江平先生为公司第二届董事会董事事项

表决结果：本议案为差额选举，有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票18,304,122股，占出席会议有表决权股份总数的82.66％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。彭江平先生当选第二届董事会董事。

3、选举赵辉女士为公司第二届董事会董事事项

表决结果：本议案为差额选举，有效表决票股份总数为22,143,077股。赞成票3,838,955股，占出席会议有表决权股份总数的17.34％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％；弃权票 0股，占出席会议有表决权股份总数的 0％。赵辉女士未当

选第二届董事会董事。

三、律师见证情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。