公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-021

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 20 日上午 9:00。

（六）出席对象


公告编号：2023-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 830871 天元晟业 2023 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京天元晟业科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司注册地址并修订公司章程的议案》

因公司经营发展需要，拟变更公司注册地址为北京市西城区德胜门外大街
36 号楼 8 层 2 单元 803，并修订《公司章程》对应条款。具体内容详见披露于全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-020）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2023-021

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，持出席 会议代理人身份证（原件）、法人股东账户卡（原件）、法人股东法定 代表人签署的授权委托书（原件）、法人股东营业执照复印件（加盖公章）登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；自然人股东委托代理人出席本次会议的，持代理 人身份证（原件）、 委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 20 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：张维驿；电话：010-68091710 ； 电子邮箱：
zhangxuan0306@163.com；地址：北京市西城区德胜门外大街 36 号楼 8 层 2 单元
803。
（二）会议费用：与会人员食宿与交通费用自理
五、备查文件目录

《北京天元晟业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

北京天元晟业科技股份有限公司董事会
2023 年 11 月 27 日

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