公告日期：2022-04-25

证券代码：830871 证券简称：天元晟业 主办券商：国泰君安
北京天元晟业科技股份有限公司

监事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 25 日，公司召开第三届监事会第四次会议审议通
过了《关于修订<公司监事会议事规则>》的议案。
该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

北京天元晟业科技股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为进一步规范北京天元晟业科技股份有限公司（以
下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京莱比 德精密模具股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，制订本规则。

第二条 本规则一经股东大会审议通过，即对监事会及全体成
员产生约束力。


第二章 监事的职权

第三条 公司设监事会，由3名监事组成。监事每届任期三年。监事中的股东代表由股东大会选举产生，更换时亦同。监事连选可以连任。

公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

第四条 监事享有以下权利：

（一）知情权：监事有权了解公司决策、经营情况；

（二）审查权：有权检查公司财务、帐薄和文件，要求董事及公司有关人员提供相关资料；

（三）出席权：有权出席监事会会议、股东大会，列席公司董事会会议；

（四）监督权：对公司董事、高级管理人员执行其相关职务的情况进行监督；

（五）提议召开监事会临时会议；

（六）根据公司《章程》规定，行使其他职权。

第五条 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

公司对监事履行职责的行为，提供必要的条件及业务活动经
费。

第三章 监事会主席的职权

第六条 监事会设监事会主席一名，由全体监事过半数同意选举产生，更换时亦同。

第七条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集和主持监事会会议，并检查监事会决议的执行情
况；

（二）代表监事会向股东大会报告工作；

（三）列席董事会；

（四）向各监事通报董事会情况。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务
或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第四章 监事会的职权

第八条 公司监事会对股东大会负责，对公司经营以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

第九条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）每年年末，组织专门人员对董事会成员和高管人员进行专门的测评和绩效考核；

（八）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作；

（十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权。

第十条 监事会对董事、高级管理人员的监督记录以及进行财务或专项检查的结果是对董事、高级管理人员绩效评价的重要依据。

第十一条 监事会行使职权时，必要时可以聘请律师事务所、会计师事务所等专业性机构或外部机构给予帮助，作为其判断及考核的依据，由此发生的费用由公司承担。

第十二条 监事会应当在年度股东大会上宣读监事会工作报

告，主要内容为：

（一）对公司财务的检查情况；

（二）公司依法运作情况，董事、高级管理人员执行公司职务时的尽职情况及对有关法律、法规、《公司章程》及股东大……
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